В следственном управлении МВД по РБ полагают, что от действий основателей пирамиды пострадало 75 тысяч граждан, в том числе более 43 тысяч жителей Башкортостана. Масштабы ущерба клиентов «Древпрома» только выясняются и устанавливается число потерпевших.
Сегодня арестовано имущество «Древпрома», в том числе 14 автомобилей Jeep Grand Cherokee и гараж на 200 машин, расположенный в Салавате. Под арестом находится и глава «Древпрома» Евгений Сундуков, а также два его зама, принимавшие активное участие в организации аферы.
Напомним, фирма «Древпром», рожденная в Стерлитамаке на улице Мира, предлагала своим наивным клиентам погасить их кредиты, оплатив лишь около 30 процентов его стоимости. Однако, как и предполагалось, авантюристы своих обязательств перед банками выполнять не спешили, и заемщики, доверившиеся «Древпрому», вскоре начали получать сообщения о просроченных суммах по кредитам. Офисы стерлитамакских лохотронщиков стали появляться в Уфе в прошлом году как грибы после дождя — главным для мошенников на тот момент было создать видимость успешности предприятия. Деньги, полученные от заемщиков, руководители фирмы вкладывали в недвижимость и имущество — сегодня правоохранители расценили эту деятельность, как легализацию денежных средств, полученных преступным путем.
Древпромовцы обосновались в других городах республики, а также опутали сетью филиалов Татарстан и Оренбург — всего около 200 офисов по всей России. Первыми тревогу забили крупные банкиры, которые обратились с письмом в Центробанк РФ и МВД еще осенью 2013-го года. Вскоре с претензиями в правоохранительные органы обратились и первые пострадавшие.
Главного организатора «кредитной» пирамиды Евгения Сундукова арестовали до начала судебного процесса, обнаружив в его квартире пакеты с деньгами, драгоценности и ключи от дорогих иномарок.
Кроме Сундукова и его замов за обман граждан будут отвечать три жительницы Стерлитамака и Оренбурга. По данным следствия, женщины отвечали за открытие и организацию работы новых офисов «Древпрома» на территории Башкирии и Оренбургской области.