Организатор финансовой пирамиды из Башкирии украл у вкладчиков 88 млн рублей

30.04.2019 в 08:26, просмотров: 1148

34-летний житель Стерлитамака предстанет перед судом за организацию финансовой пирамиды и хищение у 450 вкладчиков больше 88 миллионов рублей.

По материалам дела, мужчина был управляющим и учредителем потребительского кредитного кооператива, коммандитного товарищества и микрофинансовой организации «Алтын Капитал». Преступным бизнесом он занимался с 2013 по 2016 годы. Клиентов привлекали обещания выплатить годовые размером от 20 до 40 процентов. Финансовая пирамида работала в Салавате, Стерлитамаке, Нефтекамске, Уфе, Ишимбае и Оренбурге. При этом поступающие от пайщиков деньги злоумышленник переводил на счета подконтрольных фирм, направлял на раскрутку своих офисов в разных городах и выплаты некоторым вкладчикам.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, мошенник смог легализовать 4,3 миллиона рублей с помощью сделок с аффилированными лицами. Преступника осудят по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.