Разветвленное преступное сообщество, совершавшее незаконные финансовые операции, действовало на территории Башкирии около пяти лет. Разоблачить обнальщиков удалось благодаря совместным разработкам региональных ФСБ и МВД. Руководитель федеральной службы безопасности Юрий Серышев и глава министерства внутренних дел Роман Деев объединили усилия в борьбе с теневой экономикой, отмыванием и обналичиванием денежных средств.
Уже установлено, что в преступной группе действовало несколько самостоятельных структурных подразделений, выводивших деньги из легального оборота. А сети криминальной прачечной были раскинуты по всей республике. У злоумышленников имелось 135 различных фирм с разными видами деятельности, на счета которых и перечислялись деньги для обнала. Правоохранители полагают, что все эти компании - фиктивные и созданы исключительно для того, чтобы «отстирывать» чужие деньги.
Сегодня белые воротнички криминального мира, участвовавшие в отмывании денежных средств, задержаны. Им предъявят обвинение в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. За эти злодеяния Уголовное законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Босс криминальной прачечной подался в бега - лидера финансовой ОПГ объявили в федеральный розыск.
