Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии пресекли деятельность преступной группы, которая обналичивала средства через десятки подставных фирм.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, организатором преступной деятельности является 34-летний уфимец. Его брат курировал пятерых сообщников, которые занимались поиском людей для оформления на них фирм-однодневок. Функции адвоката выполняла подруга главаря, она же подыскивала клиентов и держала у себя всю наличность. Бухгалтерией банды руководила уфимка, которая вместе с жительницей Баймака оформляла фиктивную отчетность о работе подставных компаний.
Всего злоумышленники вывели в нелегальный оборот больше 90 млн рублей, а за свои услуги они брали почти 11 процентов от обналиченных сумм. Во время обыска оперативники изъяли почти пять миллионов рублей, печати фиктивных фирм, документы, банковские карты и десятки мобильных телефонов.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности: трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, а двое – под домашним арестом.
